Инструмент. Санкции

Вернуться на Kompra

Санкционные списки

Проверяйте наличие контрагента в санкционных списках.

Чтобы проверить контрагента на наличие в санкционных списках, приобретите подписку на Kompra.kz

Санкционные риски – это вероятность, что компания, с которой вы сотрудничаете (контрагент, учреждение, его руководитель или бенефициар) попадут под санкции.

В списки санкций на Kompra, которые постоянно обновляются, включены как юридические, так и физические лица, что упрощает поиск.

Единый список включает в себя: санкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенного Королевства и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

Проверка по санкционным спискам позволит вам:

Убедиться, что контрагент находится или ранее находился под санкциями

Избежать высоких штрафов (по вторичным санкциям)

Узнать название страны или организации, которая ввела ограничения

Избежать потенциально опасного для бизнеса сотрудничества

Единый список включает в себя:

Санкционные списки Латвии (LV)

Организации Объединенных Наций (UN)

Европейского Союза (EU)

Объединенного Королевства (UK)

Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): состоят из списка граждан особых категорий и запрещённых лиц (SDN) и Сводного санкционного списка (CSL), который включает в себя Список Non-SDN и Идентификационный список лиц, в отношении которых введены секторальные санкции (SSI).

Инструкция пользователя

1. Чтобы проверить наличие контрагента в санкционных списках, необходимо

На главной странице Kompra.kz перейдите на вкладку под названием “Санкции” и введите наименование предприятия или ФИО персоны в поле поиска. Если поиск не дал результатов, то напишите поисковую фразу на разных языках, например, на английском.

2. Таблица результатов

В таблице результатов отобразится количество найденных субъектов, с возможностью применить фильтр на «только действующие» санкции.

3. Если запрашиваемый вами контрагент отобразился в списке, то это поможет вам:

убедиться, что контрагент находится или ранее находился под санкциями;
узнать название страны или организации, которая ввела ограничения;
избежать высоких штрафов (по вторичным санкциям);
избежать потенциально опасного для бизнеса сотрудничества.

Что означают поля таблицы?

Название компании/ ФИО персоны – могут включать различные варианты возможных названий.

Адреса – юридический адрес компании или гражданство персоны.

Тип – санкции введены в отношении индивидуума либо организации.

Санкции – название санкционного списка.

Программа – название программы, в рамках которой были введены санкции. Например, [UKRAINE-EO13662] и [RUSSIA-EO14024] – названия исполнительных указов или законов, которые предусматривают визовые ограничения; определенные виды операций на территории Крыма; блокирование собственности и счетов физических и юридических лиц, занесенных в черный список и способствующих ситуации на Украине.

Статус записи – доступны действующие (Активный) и архивные записи (Исторический) из санкционных списков (с 30.12.2019). Данные непрерывно синхронизируются с источниками.