Инструмент. Проверка ЮЛ/ИП

Проверка ЮЛ/ИП

82 критерия проверки благонадежности, среди которых данные о налоговых задолженностях, стадии банкротства, исполнительных производствах, учредителях и руководителях и т.д.

Чтобы проверить контрагента по всем параметрам, зарегистрируйтесь на Kompra.kz

Оценка благонадежности компаний Казахстана — важная часть продуктивного сотрудничества. Kompra за 3 минуты проверяет благонадежность по 82 критериям для ЮЛ и по 46 для ИП.

Перечень информации, который вы получите в карточке юридического лица

Предприятие

1. Наименование
2. Дата первичной регистрации
3. Дата последней перерегистрации
4. Количество сотрудников
5. Количество лет на рынке
6. БИН
7. РНН (при наличии)
8. Юридический адрес
9. Контакты (при наличии)
10. Вид деятельности по ОКЭД (основной, дополнительный)
11. Материнская организация
12. Сведения о филиалах (при наличии)
13. Сведения о компаниях, где совпадает ФИО руководителя
14. Сведения о компаниях по тому же юр. адресу
15. Форма собственности
16. ФИО руководителя
17. Дата назначения руководителя
18. Сведения об учредителях
19. Сведения о лицензиях
20. Сведения о судебных разбирательствах (по точному и неточному совпадению)

Сведения о статусе

21. Отсутствует по юридическому адресу
22. Признано бездействующим
23. Регистрация признана недействительной
24. Реорганизация с нарушением НК
25. Наличие налоговой задолженности: более 150 МРП для юрлиц, 10 МРП для самозанятых и физлиц
26. На стадии ликвидации
27. Ликвидирован
28. Исключен из списка компании Комитета статистики МНЭ РК

Факторый риска

29. В списке должников, временно ограниченных на выезд (запрет на выезд на должностных лиц компании, проверка по БИН)
30. Признано лжепредприятием
31. Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ
32. Исполнительные производства
33. Налоговая задолженность
34. Задолженность по таможенным платежам
35. Реестр торгов арестованного имущества
36. Ограничение выписки ЭСФ

Сведения о банкротстве

37. Объявление о возбуждении дела о реабилитации
38. Объявления о применении реабилитационной процедуры и приема требований временным администратором
39. Объявление о проведении собрания кредиторов в реабилитационной процедуре
40. Объявление о возбуждении дела и начале формирования реестра требований кредиторов
41. Объявление о признании банкротом и ликвидации, с возбуждением дела о банкротстве
42. Объявление о проведении собрания кредиторов в процедуре банкротства
43. В реестре банкротов (решение суда вступило в законную силу)

Финансы

44. Детализированная налоговая отчетность за последние 5 лет
45. Сведения о степени риска налогоплательщика, по результатам категорирования КГД (уровень риска низкий, средний, высокий)
46. Код КБЕ

Сведения об участии в закупках

47. Сведения об участии в закупках АО «Самрук- Қазына»
48. Сведения об участии в государственных закупках
49. Госконтракты
50. Недобросовестный участник государственных закупок
51. Недобросовестный поставщик АО «Самрук- Қазына»
52. Недобросовестный участник закупок АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
53. Нарушение ст.75, Закона РК «О недрах и недропользовании» (до 2015 года)

Сведения об ОПИ

54. Акционеры
55. Исполнительный орган
56. Совет директоров
57. Взаимосвязи по руководителю, бухгалтеру, по компании
58. Сведения о главном бухгалтере
59. Сведения об аффилированных лицах
60. Государственное участие в уставном капитале (%)
61. Финансовая отчетность

Руководитель

62. В списке должников, временно ограниченных на выезд
63. Исполнительные производства (на исполнении)
64. Реестр розыска должников по алиментам
65. Уголовный розыск
66. Розыск без вести пропавших лиц
67. Розыск должников по исполнительным документам
68. Лица, связанные с финансированием терроризма
69. В базе педофилов
70. Налоговая задолженность
71. Реестр торгов арестованного имущества
72. Судебные дела с упоминанием ФИО директора

Учредители

73. В списке должников, временно ограниченных на выезд (для юрлиц и физлиц)
74. Реестр розыска должников по алиментам (для физлиц)
75. Уголовный розыск (для физлиц)
76. Розыск без вести пропавших лиц (для физлиц)
77. Лица и организации, связанные с финансированием терроризма
78. В базе педофилов (для физлиц)
79. Реестр торгов арестованного имущества (для юрлиц и физлиц)
80. Должники/ ответчики по исполнительным производствам (для юрлиц и физлиц)
81. Должники/ ответчики по исполнительным документам (для юрлиц и физлиц)
82. Налоговая задолженность (для юрлиц и физлиц)

Перечень информации, который вы получите в карточке индивидуального предпринимателя

Предприятие

1. Название (если есть)
2. ФИО руководителя
3. ИИН
4. Дата регистрации
5. Количество сотрудников
6. Юридический адрес
7. Контакты (при наличии)
8. Вид деятельности по ОКЭД (основной, дополнительный)
9. Форма собственности
10. Сведения о лицензиях
11. Сведения о судебных разбирательствах (по точному и неточному совпадению)
12. Сведения о компаниях, где совпадает ФИО руководителя
13. Сведения о компаниях по тому же юр. адресу

Сведения о статусе

14. Дата снятия с учета
15. Периоды приостановления деятельности
16. Причина снятия с учета
17. Наличие налоговой задолженности: более 150 МРП для юрлиц, 10 МРП для самозанятых и физлиц
18. Стадия банкротства

Факторы риска

19. Признано лжепредприятием
20. В списке должников, временно ограниченных на выезд (запрет на выезд на должностных лиц компании, проверка по БИН)
21. Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ
22. Исполнительные производства
23. Налоговая задолженность
24. Задолженность по таможенным платежам
25. Реестр торгов арестованного имущества
26. Ограничение выписки ЭСФ

Финансы

27. Сведения о степени риска налогоплательщика, по результатам категорирования КГД (уровень риска низкий, средний, высокий)
28. Код КБЕ

Сведения об участии в закупках

29. Сведения об участии в закупках АО «Самрук- Қазына»
30. Сведения об участии в государственных закупках
31. Госконтракты
32. Недобросовестный участник государственных закупок
33. Недобросовестный поставщик АО «Самрук- Қазына»
34. Недобросовестный участник закупок АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
35. Нарушение ст.75, Закона РК «О недрах и недропользовании» (до 2015 года)

Сведения о проверке по факторам риска(руководитель ИП)

36. В списке должников, временно ограниченных на выезд
37. Исполнительные производства (на исполнении)
38. Реестр розыска должников по алиментам
39. Уголовный розыск
40. Розыск без вести пропавших лиц
41. Розыск должников по исполнительным документам
42. Лица, связанные с финансированием терроризма
43. В базе педофилов
44. Налоговая задолженность
45. Реестр торгов арестованного имущества
46. Судебные дела с упоминанием ФИО директора36.

Инструкция пользователя

1. Поиск контрагента

Выберите фильтры «Казахстан» и «ЮЛ/ ИП» и введите название компании, БИН или ИИН руководителя:

2. Дополнительные фильтры

В поиске по названию возможны неточности из-за одинаковых или похожих названий. Используйте дополнительные фильтры:

3. Поиск по точному совпадению

Кавычки используются для поиска по точному совпадению:

4. Карточка юридического лица

После покупки карточки вы получаете сводную информацию о предприятии и список факторов риска. Указатели по информации находятся в меню слева:

5. Факторы риска

Открывайте разделы с нужными для вас факторами риска:

6. Быстрый анализ факторов риска

Система отображает количество найденных факторов риска, на которые нужно обратить внимание:

7. Сводная информация

Сводная информация — статус, руководитель, юридический адрес и т.д., а также ссылки на скачивание официального отчета Kompra и справки с государственного портала eGov: